Skip navigation
Главная страница
Просмотр
Разделы и коллекции
Просмотр ресурсов по:
Даты випуска
Авторы
Заголовки
Темы
Справка
Язык
українська
English
русский
Войти
Мой архив ресурсов
Обновления на e-mail
Редактировать профиль
Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Просмотр собрания по группе - Тема money laundering
Перейти к:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
или введите несколько первых букв:
Сортировка:
по заголовку
по дате выпуска
по дате сохранения
Упорядочнить:
по возрастанию
по убыванию
Вывести на страницу:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Авторы:
Все
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Результаты 1 по 11 из 11
Дата выпуска
Название
Автор(ы)
2018
Conceptual framework for the formation of a risk-based system for combating money laundering, terrorist financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction
Vnukova N. M.
;
Andriichenko Zh. O.
;
Hontar D. D.
2022
Financial Competencies in Combating Money Laundering in the Banking Market
Lebid O.
;
Veits O.
2022
Financial monitoring of payment card transactions
Vnukova N.
;
Avanesian V.
2020
Improvement of the methodical tools of risk-control of bank customers in the financial monitoring system
Kolodiziev O. M.
;
Pleskun I. V.
2018
International preconditions for development the basics of a concept of risk-oriented system on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation
Vnukova N. M.
;
Hontar D. D.
;
Andriichenko Z. O.
2018
Risk assessment of the bank’s involvement in legalization of questionable income considering the influence of FinTech innovations implementation
Lebid O. V.
;
Chmutova I. M.
;
Zuieva O. V.
;
Veits O. I.
;
Лебідь О. В.
;
Чмутова І. М.
;
Зуєва О. В.
;
Вейц О. І.
;
Лебедь А. В.
;
Чмутова И. Н.
;
Зуева Е. В.
;
Вейц А. И.
2018
Risk assessment of the bank’s involvement to legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation
Lebid O. V.
;
Chmutova I. M.
;
Zuieva O. V.
;
Veits O. I.
2020
Risk-based approach to combating money laundering
Pukala R.
;
Chmutova I. M.
2020
Search for statistically approved criteria for identifying money laundering risk
Lebid O. V.
;
Veits O.
2018
Transforming the signs of legalizing (Laundering) of proceeds of crime in banking market
Kolodiziev O. M.
;
Pleskun I. V.
2019
Use of typologies and risk maps in the system of internal financial monitoring
Vnukova N. M.
;
Kolodiziev O. M.