Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics: Перегляд архіву електронних матеріалів

Перегляд зібрання за групою - Теми money laundering

Перейти до: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
або ж введіть декілька перших літер:

Результати від 4 до 11 із 11 < назад

Дата випуску	Назва	Автор(и)
2020	Improvement of the methodical tools of risk-control of bank customers in the financial monitoring system	Kolodiziev O. M.; Pleskun I. V.
2018	International preconditions for development the basics of a concept of risk-oriented system on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation	Vnukova N. M.; Hontar D. D.; Andriichenko Z. O.
2018	Risk assessment of the bank’s involvement in legalization of questionable income considering the influence of FinTech innovations implementation	Lebid O. V.; Chmutova I. M.; Zuieva O. V.; Veits O. I.; Лебідь О. В.; Чмутова І. М.; Зуєва О. В.; Вейц О. І.; Лебедь А. В.; Чмутова И. Н.; Зуева Е. В.; Вейц А. И.
2018	Risk assessment of the bank’s involvement to legalization of questionable income considering the influence of fintech innovations implementation	Lebid O. V.; Chmutova I. M.; Zuieva O. V.; Veits O. I.
2020	Risk-based approach to combating money laundering	Pukala R.; Chmutova I. M.
2020	Search for statistically approved criteria for identifying money laundering risk	Lebid O. V.; Veits O.
2018	Transforming the signs of legalizing (Laundering) of proceeds of crime in banking market	Kolodiziev O. M.; Pleskun I. V.
2019	Use of typologies and risk maps in the system of internal financial monitoring	Vnukova N. M.; Kolodiziev O. M.

Результати від 4 до 11 із 11 < назад