Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20095
Title: International preconditions for development the basics of a concept of risk-oriented system on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation
Other Titles: Міжнародні передумови для розвитку основ концепції ризико-орієнтованої системи для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму і розповсюдження зброї масового знищення
Международные предпосылки для развития основ концепции риско-ориентированной системы для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Authors: Vnukova N.
Hontar D.
Andriichenko Z.
Внукова Н. М.
Гонтар Д. Д.
Андрійченко Ж. О.
Внукова Н. Н.
Гонтарь Д. Д.
Андрейченко Ж. О.
Keywords: International Standards
risk-oriented system
money laundering and the financing of terrorism and proliferation
міжнародні стандарти
ризик-орієнтована система
відмивання грошей
фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження
международные стандарты
риск-ориентированная система
отмывание денег
финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения
Issue Date: 2018
Citation: Vnukova N. International preconditions for development the basics of a concept of risk-oriented system on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation / N. Vnukova, D. Hontar, Z. Andriichenko // Modern management: economy and administration: Monograph. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – P. 37–44.
Abstract: The article dedicated to developing the basics of the concept of forming the national risk-oriented system on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation (AML/TF) in accordance with the International Standards. The potential hypothesis that can be considered for constructing a risk-oriented system on providing AML/TF was suggested. The main principles of a Concept of forming national risk-oriented system on AML/TF were described and the priority areas of improvement AML/TF system were highlighted. Робота присвячена розробці основ концепції формування ризик-орієнтованої системи протидії відмивання грошей, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження (AML/TF) відповідно до міжнародних стандартів. Запропоновано потенційну гіпотезу, яку можна розглянути для побудови ризик-орієнтованої системи боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму і розповсюдженню зброї масового ураження. Описано основні принципи формування загальнонаціональної ризиково-орієнтованої системи у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та висвітлено пріоритетні напрямки вдосконалення системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Работа посвящена разработке основ концепции формирования риск-ориентированной системы борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения (AML/TF) в соответствии с международными стандартами. Предложена потенциальная гипотеза, которую можно рассмотреть для построения риск-ориентированной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. Описаны основные принципы формирования общенациональной рискованно-ориентированной системы в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма и освещены приоритетные направления совершенствования системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20095
Appears in Collections:Монографії (БС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гонтар Д.Д. Монографія-pages-1-5,37-44,210-211,216.pdf3,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.