Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23019
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Внукова Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T12:19:01Z | - |
dc.date.available | 2020-06-04T12:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Внукова Н. М. Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу / Н. М. Внукова // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Ельдорадо, 2020. – С.337-339. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23019 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто зміни, які відбуваються у системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами ФАТФ. Визначено роль та значення типологій у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Базою дослідження є типологічні звіти міжнародних організацій та національного регулятора, які використовуються фінансовими установами. Ризик відмивання коштів і фінансування тероризму може бути оцінений різними засобами, але у сукупності вони мають надати можливість фінансовій установі здійснювати відповідний контроль за клієнтами та їхніми операціями. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
dc.subject | типології | ru_RU |
dc.subject | ризик-орієнтований підхід | ru_RU |
dc.subject | міжнародні стандарти ФАТФ | ru_RU |
dc.title | Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (МСіФП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Внукова_НМ_Book_Збiрник_матерiалiв_конференцii.pdf | 266,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.