Організація ризик-орієнтованого банківського нагляду у системі фінансового моніторингу

Abstract

Магістерська дипломна робота присвячена систематизації теоретичних положень, розвитку методичного інструментарію оцінювання фінансових ризиків банку. Розкрито економічну сутність і особливості функціонування системи банківського нагляду з урахування ризиків, охарактеризовано методи аналізу ризиків банку (фінансових та операційних), розкрито особливості розвитку системи первинного фінансового моніторингу у банках, а також проаналізовано досвід зарубіжних країн у питанні функціонування системи фінансового моніторингу. Проаналізовано динаміку та рівень надійності банківської системи України. Удосконалені підходи до оцінювання надійності банківської системи України у контексті її використання для легалізації кримінальних доходів. Результати розробок можуть бути використані в практичній діяльності банківських установ.