1. Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Просмотр собрания по группе - Тема фінансовий моніторинг

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:  
Результаты 41 по 60 из 96 < назад   дальше >
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2020Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірності реалізації ними мережевих схемКолодізєв О. М.; Киркач С. М.; Огородня Є. М.
2021Оцінка діяльності банків з ризик-контролю клієнтів у системі фінансового моніторингуВнукова Н. М.; Плескун І. В.; Сокол С. В.; Ягольницький О. А.
2018Оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банкуПономаренко В. С.; Колодізєв О. М.; Лебідь О. В.; Вейц О. І.
2019Перспективи впровадження ризик-орієнтованого підходу у систему фінансового моніторингуВнукова Н. М.
2019Перспективи реалізації ризик-орієнтованого підходу при фінансовому моніторингуАчкасова С. А.
2022Перспективи розвитку аудиту фінансового моніторингу за міжнародними стандартами для забезпечення стабільності діяльності підприємств Індустрії 4.0Внукова Н. М.; Канигін С. М.
2016Плани семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансовий моніторинг" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" усіх форм навчанняАндрійченко Ж. О.; Андрейченко Ж. О.; Andriichenko Z. O.
2021Порівняльна оцінка рівня зацікавленості темою фінансового моніторингу і податків інструментами GoogleВнукова Н. М.
2015Причины, предпосылки и подходы к борьбе с теневой экономикой в УкраинеЯстребова А. С.; Yastrebova A. S.
2016Проблеми правового регулювання фінансового моніторингу в УкраїніДунчик А. О.; Дунчик А. О.; Dunchyk A. О.
2017Проблеми та перспективи розвитку фінансового моніторингу в банківській системі УкраїниВнукова Н. М.; Клочкова К. Е.; Внукова Н. Н.; Клочкова К. Э.; Vnukova N. M.; Klochkova K. E.
2016Підходи до оптимізації ризик-менеджменту в системі фінансового моніторингу.Дзеніс В. О.; Дзенис В. А.; Dzenis V. O.
2020Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознакамиВнукова Н. М.
2020Реалізація державного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованих ознак у діяльності фінансових установАндрійченко Ж. О.
2020Реалізація державного фінансового моніторингу на основі ризикорієнтованих ознак у діяльності фінансових установАндрійченко Ж.
2016Реформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до євройпейського фінансового просторуПукала Р.; Внукова Н. М.
2018Ризик використання криптовалюти у "відмиванні" коштівПукала Р.; Внукова Н. М.
2020Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингуВнукова Н. М.
2018Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтівВнукова Н. М.
2019Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищенняКолодізєв О. М.; Пономаренко В. С.; Внукова Н. М.; Ачкасова С. А.; Лебідь О. В.; Кавун С. В.; Чмутова І. М.; Андрійченко Ж. О.; Безродна О. С.; Буряк І. В.; Вейц О. І.; Гонтар Д. Д.; Гринько П. О.; Киркач С. М.; Лесик В. О.; Рац О. М.; Плескун І. В.
Результаты 41 по 60 из 96 < назад   дальше >