1. Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Перегляд зібрання за групою - Теми financial monitoring

Перейти до: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
або ж введіть декілька перших літер:  
Результати від 1 до 20 із 40  далі >
Дата випускуНазваАвтор(и)
2018Advantages and disadvantages of outsourcing procedure of clients identification and verification in financial monitoringAndriichenko Zh. O.; Smoliak V. A.
2022Financial Competencies in Combating Money Laundering in the Banking MarketLebid O.; Veits O.
2023Financial Monitoring in the field of Counter-Terrorism Financing at the European LevelVnukova N.
2020Financial monitoring of contractors using digitalization as a factor of influence on financial and economic resultZhmurko T.
2016Implementation of risk-based approach in financial monitoring in Ukraine.Andriychenko Zh. O.; Андрійченко Ж. О.; Андрейченко Ж. О.
2020Improvement of the methodical tools of risk-control of bank customers in the financial monitoring systemKolodiziev O. M.; Pleskun I. V.
2016Influence application of the financial monitoring for the risk assessment of securities issuers the capitalization of insurance companiesAchkasova S. A.; Ачкасова С. А.; Ачкасова С. А.
2018International preconditions for development the basics of a concept of risk-oriented system on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferationVnukova N. M.; Hontar D. D.; Andriichenko Z. O.
2017Modern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering systemAndriichenko Zh. O.; Андрійченко Ж. О.; Андрейченко Ж. О.
2016The national risk assessment in financial monitoring of UkraineOstapenko V. M.; Остапенко В. Н.; Остапенко В. Н.
2016The Risk-based approach to anti-money laundering at insurance marketOpeshko N. S.
2020Risk-based approach to combating money launderingPukala R.; Chmutova I. M.
2018The international assessment of anti-money laundering and terrorism financing system in UkraineAndriichenko Zh. O.
2018Transforming the signs of legalizing (Laundering) of proceeds of crime in banking marketKolodiziev O. M.; Pleskun I. V.
2019Use of typologies and risk maps in the system of internal financial monitoringVnukova N. M.; Kolodiziev O. M.
2019Use of typologies and risk maps in the system of internal financial monitoringVnukova N. M.; Kolodizev O. M.
2020Ways of improvement of the financial monitoring system of banking activityRats O. M.; Kholodna Y. E.
2015Актуальные проблемы оценки уровня теневой экономики в УкраинеЯстребова А. С.; Yastrebova A. S.
2017Визначення напрямів інституційних змін для забезпечення ефективного функціонування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингуАндрійченко Ж. О.; Андрейченко Ж. О.; Andriichenko Z. O.
2016Методичні рекомендації до виконання комплексних тренінгів за фахом для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" денної форми навчанняВнукова Н. М.; Ачкасова С. А.; Штаєр О. М.; Остапенко В. М.; Внукова Н. Н.; Штаер О. М.; Остапенко В. Н.; Vnukovа N. M.; Achkasova S. A.; Shtayer O. M.; Ostapenko V. M.
Результати від 1 до 20 із 40  далі >