1. Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Просмотр собрания по группе - Тема фінансовий моніторинг

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:  
Результаты 1 по 20 из 94  дальше >
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2016Implementation of risk-based approach in financial monitoring in Ukraine.Andriychenko Zh. O.; Андрійченко Ж. О.; Андрейченко Ж. О.
2016Influence application of the financial monitoring for the risk assessment of securities issuers the capitalization of insurance companiesAchkasova S. A.; Ачкасова С. А.; Ачкасова С. А.
2017Modern status of the risk-based approach implementation in Ukraine anti-money laundering systemAndriichenko Zh. O.; Андрійченко Ж. О.; Андрейченко Ж. О.
2016The national risk assessment in financial monitoring of UkraineOstapenko V. M.; Остапенко В. Н.; Остапенко В. Н.
2017Адаптація міжнародних вимог із запровадження ризик-орієнтовного підходу у сфері ПВД / ФТ в УкраїніАндрійченко Ж. О.
2015Актуальные проблемы оценки уровня теневой экономики в УкраинеЯстребова А. С.; Yastrebova A. S.
2020Аналіз підходів до оцінювання ефективності фінансового моніторингуБезродна О. С.; Кубась І. Є.
2021Аналіз підходів до оцінювання ризиків фінансового моніторингу клієнтів банківКолодізєв О. М.; Плескун І. В.
2008Аналіз тенденцій розвитку системи фінансового моніторингу в банківському секторі УкраїниКолодізєв О. М.
2017Визначення напрямів інституційних змін для забезпечення ефективного функціонування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингуАндрійченко Ж. О.; Андрейченко Ж. О.; Andriichenko Z. O.
2018Визначення рівня конкордації НОР і результатів 5 раунду взаємного оцінювання MONEYVAL відповідності системи ПВД/ФТ України рекомендаціям FATFАндрійченко Ж. О.
2024Вимоги міжнародних стандартів з фінансового моніторингу до транскордонних платежівВнукова Н. М.
2019Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу УкраїниПономаренко В. С.; Внукова Н. М.; Колодізєв О. М.; Ачкасова С. А.
2020Вплив оновлених вимог до фінансового моніторингу на зміни у доступі до фінансування суб’єктів малого і середнього бізнесуВнукова Н. М.
2020Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартамиВнукова Н. М.
2019Запобігання та протидія легалізації доходів у системі фінансового моніторингу банкуЛебідь О. В.; Вейц О. І.
2019Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингуВнукова Н. М.
2020Застосування ризик орієнтовнаого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартамиВнукова Н. М.
2020Застосування ризик-орієнтованого підходу до реформування системи фінансового моніторингу за міжнародними стандартамиКолодізєв О. М.; Чмутова І. М.
2021Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економікиВнукова Н. М.
Результаты 1 по 20 из 94  дальше >