Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23003
Название: | Теоретичний підхід до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банків в системі фінансового моніторингу |
Авторы: | Плескун І. В. |
Ключевые слова: | ризик контроль клієнти система фінансовий моніторинг |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Плескун І. В. Теоретичний підхід до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банків в системі фінансового моніторингу / І. В. Плескун // Причорноморські економічні студії. – 2019. - № 45. – С. 157-163. |
Краткий осмотр (реферат): | У статті представлено результат реалізації теоретичного підходу до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу та розкрито його характеристики. Проаналізовано погляди вітчизняних науковців щодо сутності понять «ризик», «контроль» та «фінансовий моніторинг». На основі результатів проведеного аналізу запропоновано авторське визначення поняття «ризик-контроль клієнтів банку», що може бути застосоване у сфері фінансового моніторингу, на етапі прийняття управлінських рішень щодо забезпечення умов мінімізації ризику проведення операційної діяльності банку та попередження випадків легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. З метою оцінки ризику при прийнятті клієнтів на обслуговування у банк, автором була розроблена тестова анкета-опитувальник, яка формується під час та в процесі обслуговування клієнта за результатами здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, анкету можуть застосовувати усі кредитні організації. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23003 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.Плескун_статья_пдф.pdf | 225,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.