Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24646
Название: Risk-based approach to combating money laundering
Авторы: Pukala R.
Chmutova I. M.
Ключевые слова: money laundering
risk-based approach
risk-based system
financial intermediaries
financial monitoring
banking system
digitalization
Дата публикации: 2020
Библиографическое описание: Risk-based approach to combating money laundering : monograph / Edited by R. Pukala, I. Chmutova. – Jaroslaw : Publishing house of the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2020. – 174 p.
Краткий осмотр (реферат): The findings provided in the monograph address the development aspects of the risk-based approach to combating money laundering. The analysis includes international standards applied to regulate and develop the risk-oriented financial monitoring system; financial intermediaries’ functioning peculiarities under the economy digitalization conditions and the peculiarities of primary financial monitoring conducted in the insurance industry and by banks; theoretical and methodological provisions for assessment and banks’ risk management from the standpoint of the factors influencing the money laundering processes.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24646
Располагается в коллекциях:Монографії (МБА)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Risk_based_approach_to_combating_money_laundering.pdf6,66 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.