Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25088
Название: Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки
Авторы: Колодізєв О. М.
Плескун І. В.
Ключевые слова: банк
банківська система
протидія легалізації доходів
ризик
ризик-орієнтований підхід
фінансовий моніторинг
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Колодізєв О. М. Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки / О. М. Колодізєв, І. В. Плескун // Управління розвитком. – 2017. - № 3-4 (189–190). – С. 24-35.
Краткий осмотр (реферат): Анотація. Розглянуто теоретичні основи, роль і місце фінансового моніторингу у банках у контексті протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито сутність поняття «фінансовий моніторинг», правові аспекти здійснення фінансового моніторингу; систематизовано види операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у банках, а також особливості його реалізації у банку. Досліджено процедуру здійснення фінансового моніторингу у банках і послідовність етапів щодо відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Наведено результати аналізу сучасного стану фінансового моніторингу у вітчизняних банках.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25088
Располагается в коллекциях:Статті (МТМСФТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
123_СТАТТЯ_Картка_Колодізєв ОМ+.pdf975,09 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.