Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознаками

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorВнукова Н. М.
dc.description.abstractЗапровадження ризик орієнтованого підходу для фінансових установ є засобом раннього виявлення та протидії відмиванню доходів, який вимагає високої незалежності щодо урахування рівнів ризику клієнтів та визначення переліку необхідної інформації для його оцінки. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму FATF мають деталізовану і логічну систему заходів, які повинні бути впроваджені країнами з метою боротьби з відмиванням доходів.
dc.identifier.citationВнукова Н.М. Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознаками / Н.М. Внукова // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 09–10 квіт. 2020 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С.108-109.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами.
dc.identifier.urihttp://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23024
dc.language.isouk_UA
dc.subjectфінансовий моніторинг
dc.subjectризик орієнтований підхід
dc.subjectпротидія відмиванню коштів
dc.titleРаннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознаками

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Внукова_НМ_Полтава.pdf
Розмір:
1.05 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)