Світовий досвід та оцінка ефективності застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення

Abstract

У розділі монографії проведено аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, а також представлено підходи до оцінки ефективності його застосування країнами світу. За результатами узагальнення положень ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі для протидії відмиванню котів та фінансуванню тероризму (ВК/ФТ) визначено доцільні напрями для використання у вітчизняній системі банківського нагляду.