Основні положення ризик-орієнтованого напру правового регулювання фінансового моніторингу у оновленому законодавстві з урахуванням міжнародного досвіду

Abstract

У розділі монографії висвітлено особливості законодавчих змін щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу в Україні. Надано перелік клієнтів, до яких суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) зобов’язані встановлювати високий ризик ділових відносин, а також неприйнятно високого ризику на етапі здійснення належної перевірки клієнта. Досліджено особливості запровадження ризик-орієнтованого підходу (РОП) через проведення Національної оцінки ризиків (НОР) та визначення ризик-профілю клієнта для здійснення управління ризиками.