Implementation of risk-based approach in financial monitoring in Ukraine.

Abstract

The degree of implementation of the risk-based approach in the field of financial monitoring in the Ukrainian legislation and the activities of financial institutions were considered, the existing problems of implementation of measures and the experience of foreign countries were identified.Розглянуто ступінь імплементації ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в законодавство України та діяльність фінансових установ, визначено існуючі проблеми впровадження заходів та дослідження досвіду зарубіжних країн.Рассмотрена степень имплементации риск-ориентированного подхода в сфере финансового мониторинга в законодательство Украины и деятельность финансовых учреждений, определены существующие проблемы внедрения мер и исследован опыт зарубежных стран.