https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33665 Thu, 23 Apr 2026 03:56:03 GMT 2026-04-23T03:56:03Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24134 Назва: Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення Автори: Колодізєв О. М.; Пономаренко В. С.; Внукова Н. М.; Ачкасова С. А.; Лебідь О. В.; Кавун С. В.; Чмутова І. М.; Андрійченко Ж. О.; Безродна О. С.; Буряк І. В.; Вейц О. І.; Гонтар Д. Д.; Гринько П. О.; Киркач С. М.; Лесик В. О.; Рац О. М.; Плескун І. В. Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано нормативно-методичне забезпечення та організаційні аспекти запровадження ризик-орієнтованого підходу до підзвітних суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Розроблено організаційний бізнес-процес впровадження ризик-орієнтованого підходу суб’єктами первинного фінансового моніторингу для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ. Сформовано для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема фінансових установ, інструментарій виявлення мереж та оцінки ризиків, спрямованих на відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, проведено його апробацію. Розроблено та апробовано методичне забезпечення оцінювання ризику використання послуг банку для відмивання коштів. Узагальнено рекомендації щодо дотримання умов належної обачливості щодо клієнтів на підставі визначення вузьких місць, які можуть характеризувати високий рівень ризику відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Сформовано рекомендації щодо побудови Карти ризиків для оцінки клієнтів фінансових установ в системі фінансового моніторингу. Розроблено та апробовано інструментарій обґрунтування інтенсивності проведення інспекційних перевірок системно важливих банків в контексті реалізації ризик-орієнтованого банківського нагляду. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24134 2019-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23805 Назва: Вдосконалення митного регламентування експортно-імпортної діяльності територіальних органів ДФС Автори: Тищенко В. Ф.; Карпова В. В.; Єніна А. О.; Островський Д. М.; Москаленко Н. О.; Остапенко В. М.; Іванов Ю. Б.; Найденко О. Є.; Костяна О. В. Короткий огляд (реферат): Об’єкт дослідження – митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти митного регулювання зовнішньоекономічної та удосконалення митно-податкової політики України. Мета роботи – оцінювання застосування інструментів митного регулювання і розробка практичних рекомендацій удосконалення митно-податкової політики в умовах євроінтеграції. Методи дослідження – логічне узагальнення, метод порівняльного аналізу, системний та статистичний аналіз, логічний та історичний підходи, аналізу і синтезу, індукції та дедукції; порівняльного аналізу; регресійного та трендового аналізу, класифікаційно-аналітичний. Завдання дослідження: розглянути сучасні форми інтеграційних процесів та їх спрямованість в України в умовах нестабільності світової економіки; узагальнити сучасний досвід справляння ПДВ в Україні в контексті імплементації з умовами ЄС; розглянути митне регламентування порушень митних правил та відповідальності по їх порушення; проаналізувати особливості митно-тарифного регламентування міжнародної торгівлі; визначити міжнародний та національний виміри тенденцій розвитку митної політики України та її інституціональні проблеми; оцінити тарифне та нетарифне регулювання у контексті реалізації державної митної політики; розглянути світовий досвід застосування митних пільг в спеціальних економічних зонах; обґрунтувати інструменти митного регулювання переміщення товарів з урахуванням зарубіжного досвіду; визначити перспективи розвитку митно-податкової поліики України в умовах євроінтеграції. Здійснено порівняльний аналіз вітчизняного та європейського досвіду щодо напрямків застосування пільг при оподаткування ПДВ операцій з поставки соціально-важливих груп товарів й послуг. Проведено анaліз зaконодaвствa, яке регулює aдміністрaтивну відповідaльність зa порушення митних прaвил, a тaкож досліджено прaктику його реaлізaції. Узагальнено склад інструментарію податкового регулювання в спеціальних економічних зонах. Визначено проблемні аспекти для експортерів. Визначено прерогативи та реформи у сфері державної митної справи, щодо поліпшення якості та підвищення ефективності роботи митниці. Основні результати дослідження реалізовано в навчальному процесі ХНЕУ ім. С. Кузеця в навчальних дисциплінах: «Основи ЗЕД та митної справи», «Митно-тарифне адміністрування та контроль», «Митна політика», «Податкова система», «Податкове регулювання та податкова політика». Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23805 2020-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9601 Назва: Організація розрахункового обслуговування суб’єктів підприємництва у банку : Звіт про НДР (заключ.) Автори: Внукова Н. М.; Муха С. В.; Петруновська О. В. Короткий огляд (реферат): Розроблено методичні рекомендації з організації розрахункового обслуговування суб`єктів підприємництва у банку, що базуються на принципах оперативності управління коштами, високого рівеня банківського сервісу, наявності високо розвинутого дистанційного обслуговування та технологічного оснащення. На відміну від існуючих рекомендації враховують сильні та слабкі сторони банку, який надає послуги з розрахункового обслуговування, що сприяє успішній діяльності суб`єктів підприємництва в довгостроковій перспективі. Thu, 01 Jan 2015 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9601 2015-01-01T00:00:00Z https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9598 Назва: Формування фінансової та інвестиційної стратегії суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг : Звіт про НДР (заключ.) Автори: Смоляк В. А.; Малишко Є. О.; Ковальчук В. А.; Воротинцев М. М.; Мовчан О. В.; Петруновська О. В. Короткий огляд (реферат): У науково-дослідницькій роботі удосконалено методичний підхід до формування фінансової стратегії недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва з урахуванням умов кластеризації суб’єктів підприємництва з недержавного пенсійного забезпечення на ринку фінансових послуг. Визначено напрями фінансової стратегії недержавного пенсійного забезпечення суб’єктами підприємництва. Удосконалено методичний підхід до формування інвестиційної стратегії суб’єкта господарювання-потенційного інвестора. Підхід базується на формуванні інвестиційного кластера із державних органів, фінансових установ та суб’єктів господарювання з метою акумуляції фінансових ресурсів для реалізації національного інвестиційного проекту. Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/9598 2014-01-01T00:00:00Z