Визначення рівня конкордації НОР і результатів 5 раунду взаємного оцінювання MONEYVAL відповідності системи ПВД/ФТ України рекомендаціям FATF

Abstract

Роботу присвячено визначенню рівня конкордаціїі результатів внутрішнього і зовнішнього оцінювання відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні міжнародним стандартам FATF, узагальненню заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи фінансового моніторингу України на основі запровадження ризик-орієнтовного підходу. У роботі використано загальнонаукові методи – порівняння, аналізу, систематизації та узагальнення. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня конкордації результатів внутрішнього і зовнішнього оцінювання відповідності системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в Україні міжнародним стандартам FATF. Практична значущість результатів дослідження. Сформовані у роботі пропозиції можуть бути корисні для прогнозування майбутнього зовнішнього статусу України у світовій системі протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму на основі результатів чергової Національної оцінки ризиків, яка має відбутися у 2019 році.