Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19079
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колодізєв О. М. | - |
dc.contributor.author | Плескун І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-26T06:37:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-26T06:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Колодізєв О. М. Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів» / О. М. Колодізєв, І. В. Плескун // Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти: / [Текст монографії]: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Вид. Іванченка І. С., 2018. – С. 264–278. | uk |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/19079 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано, що відмивання коштів є значною загрозою глобальній безпеці та цілісності світової фінансової системи. Доведено необхідність дієвих механізмів, спрямованих забезпечити підвищення рівня ефективності контролю за фінансовими операціями, які підпадають під дію як обов’язкового, так і внутрішнього фінансового моніторингу. Визначено що питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, розроблені не достатньо у повному обсязі і потребують подальших досліджень. Нагальною є потреба в узагальненні існуючих проблем і удосконаленні фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом розвитку фінансової системи. Систематизовано існуючі підходи і запропоновано практичні рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів». Висвітлено особливості здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом окремих країн Європейського Союзу на основі порівняння за визначеними критеріями, а також його специфіку в Україні Подано зведені дані щодо оцінки ризику використання банківських операцій з метою відмивання коштів у розрізі банківських операцій, які були розподілені аналітиками Держфінмоніторингу за рівнями ризику. Визначено найбільш ризикові фінансові операції банків з точки зору реалізації можливостей легалізації злочинних коштів. Узагальнено комплекс дій співробітників банку для автоматизації банківських процесів з питань фінансового моніторингу на основі використання програмного забезпечення, який має бути реалізованим. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.subject | фінансовий моніторинг | uk |
dc.subject | легалізація злочинних коштів | uk |
dc.subject | ризикові операції банків | uk |
dc.title | Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів» | uk |
dc.type | Book chapter | uk |
Розташовується у зібраннях: | Монографії (МТМСФТ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Колодізєв О.М._БС_Монограф_Плескун.pdf | 670,8 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.