Запобігання та протидія легалізації доходів у системі фінансового моніторингу банку

Abstract

Боротьба з легалізацією доходів, отриманих незаконно, є важливим завданням зниження ризиків соціально-економічної та політичної нестабільності та забезпечення економічної безпеки держави. Визначено, що серед усіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу банківські установи посідають особливе місце. Обґрунтовано, що внутрішньобанківські системи фінансового моніторингу становлять основу протидії та запобігання відмиванню коштів на первинному рівні, а всі подальші дії та заходи вже є похідними і залежними від того, як працюють у цій сфері банки. Дано визначення поняттям «запобігання легалізації доходів» та «протидія легалізації доходів».