Аналіз підходів до оцінювання ефективності фінансового моніторингу

Abstract

Розглянуто підходи до оцінювання ефективності фінансового моніторингу, що представлені у роботах вітчизняних та зарубіжних науковців. Визначено, що проаналізовані підходи до оцінювання ефективності фінансового моніторингу в більшій мірі охоплюють критерії результативність, доцільність та економічність, мають деякі відмінності у кількості використаних показників за даними напрямами оцінки та способах розрахунку окремих з них. Зроблено висновок, що у системі показників оцінювання ефективності фінансового моніторингу доцільним є врахування узагальнених рівнів ризиків СПФМ бути використаними для відмивання коштів.