Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16358| Назва: | Новели критеріїв ризику оцінки фінансових операцій |
| Інші назви: | Новеллы критериев риска оценки финансовых операций Novels risk assessment criteria of financial transactions |
| Автори: | Гашимлі О. О. Гашимли О. О. Hashymli О. О. |
| Теми: | легалізації (відмиванню) доходів критерії ризику ризик орієнтований підхід легализации (отмыванию) доходов критерии риска риск ориентированный подход money legalization (laundering) risk criteria risk based approach |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
| Бібліографічний опис: | Гашимлі О. О. Новели критеріїв ризику оцінки фінансових операцій / О. О. Гашимлі // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: мат-ли V Всеукраїнської наук.-практ. конф.– Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – С. 178-180. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглянуті нововведення в українському законодавстві, які були введені в 2016 році, що стосуються критеріїв оцінки ризику фінансових операцій. Визначені основні цілі прийняття нового закону, що регулює процес протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму. Виявлені основні відмінності нового законодавчого акту в порівнянні зі старим. Рассмотрены нововведения в украинском законодательстве которые были введены в 2016 году, касающиеся критериев оценки риска финансовых операций. Определены основные цели принятия нового закона, регулирующего процесс противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Выявлены основные отличия нового законодательного акта по сравнению со старым. Considered innovation in Ukrainian legislation which were introduced in 2016 concerning the criteria for assessing the risk of financial transactions. The basic objectives of the new law regulation combating money laundering and the financing of terrorism were discribed. The basic difference of the new legislation in comparison with the old was underlined. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16358 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МСіФП) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гашимли.pdf | 619,92 kB | Adobe PDF |  Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.