Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18064
Назва: | Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення |
Автори: | Внукова Н. М. Колодізєв О. М. Чмутова І. М. |
Теми: | ризик-орієнтований підхід протидія відмивання коштів фінансування тероризму фінансування розповсюдження зброї масового знищення стандарти FATF |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
Бібліографічний опис: | Внукова Н. М. Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення / Н. М. Внукова, О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №16. – С. 610-617. |
Короткий огляд (реферат): | Метою статті є узагальнення ключових змін стандартів FATF, аналіз застосування країнами ризик-орієнтованого підходу у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТРЗ), систематизація положень управління ризиками ВК/ФТРЗ у зарубіжній практиці. Проведено оцінку ефективності застосування у 31 країнах ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії ВК/ФТРЗ на основі зіставлення ступеня технічної відповідності та досягнутого рівня ефективності, яка продемонструвала переважно часткову технічну відповідність (існують помірні недоліки) та середній рівень ефективності (результат досягнуто лише деякою мірою, необхідно здійснити значні удосконалення) систем протидії ВК/ФТРЗ. Для мінімізації загроз ВК/ФТРЗ з боку фінансової системи узагальнено міжнародний досвід застосування ризик-орієнтованого підходу у банківському секторі. Запропоновано враховувати у вітчизняному банківському нагляді фактор пов’язаності фінансових установ під час оцінювання ризиків ВК/ФТРЗ; здійснювати аналіз ризиків діяльності банків на макро-, мезо- і мікрорівнях; в процесі оцінки ризиків враховувати не лише їхній ступінь, але й рівень ефективності заходів управління ними; розробляти у банках власну систему оцінювання ризиків ВК/ФТРЗ. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18064 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МСіФП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
550_Внукова Н, Колодізєв О, Чмутова І_Аналіз міжнародного досвіду застосування ризик-орієнтованого підходу у.pdf | 380 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.