Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19079
Title: | Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів» |
Authors: | Колодізєв О. М. Плескун І. В. |
Keywords: | фінансовий моніторинг легалізація злочинних коштів ризикові операції банків |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Колодізєв О. М. Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів» / О. М. Колодізєв, І. В. Плескун // Управління стійким розвитком економіки: теоретичні і практичні аспекти: / [Текст монографії]: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В. – Х.: Вид. Іванченка І. С., 2018. – С. 264–278. |
Abstract: | Обґрунтовано, що відмивання коштів є значною загрозою глобальній безпеці та цілісності світової фінансової системи. Доведено необхідність дієвих механізмів, спрямованих забезпечити підвищення рівня ефективності контролю за фінансовими операціями, які підпадають під дію як обов’язкового, так і внутрішнього фінансового моніторингу. Визначено що питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, розроблені не достатньо у повному обсязі і потребують подальших досліджень. Нагальною є потреба в узагальненні існуючих проблем і удосконаленні фінансово-економічного механізму національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом розвитку фінансової системи. Систематизовано існуючі підходи і запропоновано практичні рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів». Висвітлено особливості здійснення фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом окремих країн Європейського Союзу на основі порівняння за визначеними критеріями, а також його специфіку в Україні Подано зведені дані щодо оцінки ризику використання банківських операцій з метою відмивання коштів у розрізі банківських операцій, які були розподілені аналітиками Держфінмоніторингу за рівнями ризику. Визначено найбільш ризикові фінансові операції банків з точки зору реалізації можливостей легалізації злочинних коштів. Узагальнено комплекс дій співробітників банку для автоматизації банківських процесів з питань фінансового моніторингу на основі використання програмного забезпечення, який має бути реалізованим. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/19079 |
Appears in Collections: | Монографії (МТМСФТ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Колодізєв О.М._БС_Монограф_Плескун.pdf | 670,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.