Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20595| Title: | Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів |
| Authors: | Внукова Н. М. |
| Keywords: | фінансовий моніторинг механізм протидії ризик-орієнтований підхід |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Внукова Н. М. Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів / Н. М. Внукова // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 лист. 2018 р. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. – С. 20-24. |
| Abstract: | Розглянуто особливості запровадження ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів. Визначено, що легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, становить помітну загрозу національної й глобальної безпеці, порушує нормальне функціонування держави і її основних економічних інститутів, перешкоджає ринковим перетворенням і контролю над фінансовою системою країни з боку державних органів, викликає недовіру в суспільстві до державних інститутів, створює негативний імідж України у світовому співтоваристві. Варто також ширше використовувати міжнародний досвід боротьби із цим явищем, створити скоординований системний механізм протидії міжнародним проявам відмивання грошей. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/20595 |
| Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 563_Внукова Н М_Ризик-орієнтований підхід суб’єктів первинного фінансового моніторингу до класифікації клієнтів.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.