Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21792
Title: Advantages and disadvantages of outsourcing procedure of clients identification and verification in financial monitoring
Other Titles: Переваги та недоліки аутсорсингу при ідентифікації і верифікації клієнтів при фінансовому моніторингу
Преимущества и недостатки аутсорсинга при идентификации и верификации клиентов при финансовом мониторинге
Authors: Andriichenko Zh. O.
Smoliak V. A.
Андрійченко Ж. О.
Смоляк В. А.
Keywords: financial monitoring
anti-money laundering and terrorist financing
identification
verification
outsourcing
BankID
фінансовий моніторинг
протидія легалізації доходів
фінансування тероризму
ідентифікація
верифікація
аутсорсинг
BankID
финансовый мониторинг
противодействие легализации доходов
финансирование терроризма
идентификация
верификация
аутсорсинг
BankID
Issue Date: 2018
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив
Citation: Andriichenko Zh. О. Advantages and disadvantages of outsourcing procedure of clients identification and verification in financial monitoring / Zh. O. Andriichenko, V. A. Smoliak // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матеріалів VІ всеукр. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2018 р. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2018. – С. 30-34.
Abstract: The work is devoted to identifying opportunities for outsourcing of such financial monitoring procedures as client identification and verification. Роботу присвячено виявленню можливостей передачі в аутсорсинг таких процедур фінансового моніторингу як ідентифікація і верифікація клієнтів. Работа посвящена выявлению возможностей передачи в аутсорсинг таких процедур финансового мониторинга как идентификация и верификация клиентов.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21792
Appears in Collections:Статті (БС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аутсорсинг при ID on AML.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.