Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22255
Название: | Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу |
Авторы: | Внукова Н. М. |
Ключевые слова: | фінансовий моніторинг ризик орієнтований підхід |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Внукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу / Н. М. Внукова // INFOS-2019: Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій, 24-27 квіт. 2019 р., м. Харків. – Х., 2019. – С. 18-21. |
Краткий осмотр (реферат): | Встановлено, що в цілому найбільший ризик здійснення сумнівних або незвичайних операцій, спрямованих на ВК/ФТРЗ, належить банкам, платіжним системам та операторам поштового зв’язку. Ризик-орієнтований підхід націлений на досягнення балансу щодо посилення вимог до осередків підвищеного ризику та зменшення витрат на контроль за суб’єктами первинного фінансового моніторингу з низьким ризиком, а також поліпшення практичної реалізації міжнародних стандартів. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22255 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Внукова Н. М. Застосування ризик орієнтованого підходу для розвитку системи фінансового моніторингу.pdf | 122,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.