Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24134
Название: Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
Авторы: Колодізєв О. М.
Пономаренко В. С.
Внукова Н. М.
Ачкасова С. А.
Лебідь О. В.
Кавун С. В.
Чмутова І. М.
Андрійченко Ж. О.
Безродна О. С.
Буряк І. В.
Вейц О. І.
Гонтар Д. Д.
Гринько П. О.
Киркач С. М.
Лесик В. О.
Рац О. М.
Плескун І. В.
Ключевые слова: відмивання коштів
легалізація злочинних доходів
ризик-орієнтовний підхід
протидія відмиванню коштів
запобігання відмиванню коштів
фінансовий моніторинг
Дата публикации: 2019
Библиографическое описание: Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення : звіт про науково-дослідну роботу за темою №54/2018-2020 // Етап 2. Побудова організаційного бізнес-процесу впровадження ризик-орієнтованого підходу у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення / О. М. Колодізєв (керівник), В. С. Пономаренко, Н. М. Внукова [ та ін. ]; ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Харків, 2019. – 471 с. - Держ. реєстраційний № 0118U000058.
Краткий осмотр (реферат): Обґрунтовано нормативно-методичне забезпечення та організаційні аспекти запровадження ризик-орієнтованого підходу до підзвітних суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Розроблено організаційний бізнес-процес впровадження ризик-орієнтованого підходу суб’єктами первинного фінансового моніторингу для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ. Сформовано для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема фінансових установ, інструментарій виявлення мереж та оцінки ризиків, спрямованих на відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, проведено його апробацію. Розроблено та апробовано методичне забезпечення оцінювання ризику використання послуг банку для відмивання коштів. Узагальнено рекомендації щодо дотримання умов належної обачливості щодо клієнтів на підставі визначення вузьких місць, які можуть характеризувати високий рівень ризику відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Сформовано рекомендації щодо побудови Карти ризиків для оцінки клієнтів фінансових установ в системі фінансового моніторингу. Розроблено та апробовано інструментарій обґрунтування інтенсивності проведення інспекційних перевірок системно важливих банків в контексті реалізації ризик-орієнтованого банківського нагляду.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24134
Располагается в коллекциях:Звіти з наукових досліджень (МТМСФТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ЗВIТ_тема_54_2018-2020_репозитарiй.pdf478,66 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.