Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24161| Title: | Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами |
| Authors: | Внукова Н. М. |
| Keywords: | ризик орієнтований підхід фінансовий моніторинг FATF ідентифікація міжнародні стандарти |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Внукова Н. М. Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами / Н. М.Внукова // Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : матеріали Всеукр-ої науково-практ. конф., 23 жовт. 2020 р.- Сєверодонецьк: СУНУ ім.В.Даля, 2020. – С. 158-162. |
| Abstract: | Подано огляд міжнародних стандартів FATF, зокрема щодо упровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу, що є актуальнимзавданням з удосконалення організації системи фінансового моніторингу в Україні. Представлені певні результати фундаментального дослідження з аналізу змін щодо законодавчого врегулювання цього завдання протягом 2019-2020 років, які спрямовані на більш глибокі перетворення в цій сфері, посиленні заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо виконання вимог міжнародних стандартів із протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24161 |
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Внукова_НМ_Конференцiя-23.10.2020.pdf | 850,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.