Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25089
Title: | Шляхи удосконалення організації системи фінансового моніторингу в умовах геополітичних викликів сучасності |
Authors: | Колодізєв О. М. Плескун І. В. Агаджанян А. А. |
Keywords: | фінансовий моніторинг банк протидія легалізації доходів фінансові операції банківська система |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Колодізєв О. М. Шляхи удосконалення організації системи фінансового моніторингу в умовах геополітичних викликів сучасності / О. М. Колодізєв, І. В. Плескун, А. А. Агаджанян // Управління розвитком. Збірник наукових праць. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – № 2 (192). - С. 48 – 54. |
Abstract: | Розглянуто існуючі напрями здійснення системи внутрішньобанківського фінансового моніторингу та запропоновані шляхи удосконалення системи фінансового моніторингу України на основі правових можливостей, закладених у чинному законодавстві. Проведено цілісний аналіз дієвості існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму в Україні. Обґрунтовано перспективи застосування Національним банком України системи протидії легалізації доходів, перевірено відповідність її реалізації службами банків чинному законодавству, а також проаналізовано рівень впровадження, автоматизації та ефективність існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25089 |
Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
135_СТАТТЯ_Колодізєв ОМ.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.