Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25232
Назва: | Аналіз тенденцій розвитку системи фінансового моніторингу в банківському секторі України |
Автори: | Колодізєв О. М. |
Теми: | банки фінансовий моніторинг «брудні гроші» ФАТФ фінансування тероризму відмивання грошей |
Дата публікації: | 2008 |
Бібліографічний опис: | Колодізєв О. М. Аналіз тенденцій розвитку системи фінансового моніторингу в банківському секторі України / О. М. Колодізєв // Сучасні проблеми фінансово моніторингу : матеріали Першої Всеукр-ї наук.-практ. конф., 3 груд. 2008 р. : тези допов. – Харків: ХНЕУ, 2008. – С. 73 – 75. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто найбільш суттєві завдання епохи глобалізації фінансових відносин, пов’язані із зростаючою тенденцією до виникнення негативних явищ через наявність невирішеної проблеми відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Досліджено дані статистики Національного банку України та аналізу даних, надісланих Держфінмоніторингом України, випадків, які можуть свідчити про відповідні порушення банківськими установами. Підтверджено необхідність формування ефективної вітчизняної програми протидії відмиванню „брудних грошей” та фінансуванню тероризму, що потребує адаптації європейських принципів боротьби з відмиванням грошей. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25232 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (МСіФП) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
46_ТЕЗИ_Колодізєв.pdf | 15,22 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.