Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33439
Название: | Обґрунтовання необхідності визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) для оцінки її впливу на рівень ризиків ВК/ФТРЗ |
Авторы: | Кавун С. В. Внукова Н. М. Ачкасова С. А. |
Ключевые слова: | суб’єкт первинного фінансового моніторингу шкала Т.Сааті фінансові установи зв’язність протидія ВК/ФТРЗ |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Кавун С. В. Обґрунтовання необхідності визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) для оцінки її впливу на рівень ризиків ВК/ФТРЗ [Електронний ресурс] / С.В. Кавун, Н.М. Внукова, С.А. Ачкасова // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, 11 – 12 квітня 2019 р. : тези длплв. - Дніпро: НМетАУ, 2019. – Ч. 2. - С.13-16. |
Краткий осмотр (реферат): | У роботі встановлено, що При здійсненні нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Держфінмоніторингом України застосовується ризик-орієнтований підхід до підзвітних суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Для визначення впливу запровадження та реалізації ризик-орієнтованого підходу у діяльності суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу та його впливу на сценарії розвитку системи фінансового моніторингу в Україні через визначення рівня зв’язності фінансових установ та інших учасників (СПФМ) використано метод аналізу ієрархій Т. Сааті. Запровадження та реалізація ризик-орієнтованого підходу у діяльності СПФМ України для запобігання та протидії ВК/ФТРЗ сприятиме посиленню впровадження прискореного сценарію розвитку системи фінансового моніторингу для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ, як найбільш пріоритетного сценарію (0,512), оскільки ймовірність реалізації складає більше 50%. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33439 |
Располагается в коллекциях: | Статті (МТМСФТ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Внукова_НМ_Дніпро_Тези_2.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.