Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23019| Title: | Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу |
| Authors: | Внукова Н. М. |
| Keywords: | фінансовий моніторинг типології ризик-орієнтований підхід міжнародні стандарти ФАТФ |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Внукова Н. М. Ризик орієнтований підхід і використання типологій у системі фінансового моніторингу / Н. М. Внукова // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Ельдорадо, 2020. – С.337-339. |
| Abstract: | Розглянуто зміни, які відбуваються у системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартами ФАТФ. Визначено роль та значення типологій у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Базою дослідження є типологічні звіти міжнародних організацій та національного регулятора, які використовуються фінансовими установами. Ризик відмивання коштів і фінансування тероризму може бути оцінений різними засобами, але у сукупності вони мають надати можливість фінансовій установі здійснювати відповідний контроль за клієнтами та їхніми операціями. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23019 |
| Appears in Collections: | Статті (МСіФП) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Внукова_НМ_Book_Збiрник_матерiалiв_конференцii.pdf | 266,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.