Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24548
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чмутова І. М. | - |
dc.contributor.author | Безродна О. С. | - |
dc.contributor.author | Нечипоренко Д. І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T09:40:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T09:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Чмутова І. М. Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків / І. М. Чмутова, О. С. Безродна, Д. І. Нечипоренко. // Бізнес Інформ. – 2020. – № 11. – C . 296–309. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24548 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто сутність і напрями ідентифікації комплаєнс-ризиків банків. Критеріями оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків вважаються: рівень розвитку системи комплаєнсу; досвід застосування до банків з боку НБУ заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму; рівень операційного ризику та плинність персоналу. Визначені напрями оцінки охоплюють фактори-результати та фактори, що роблять процес виконання комплаєнс-функції невизначеним. Наведено послідовність і методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків. Сформовано рекомендації щодо мінімізації комплаєнс-ризиків банків у сфері фінансового моніторингу, що включають: удосконалення внутрішньобанківських систем контролю; забезпечення безперебійності роботи та ґрунтовної підготовки персоналу; запровадження оперативних алгоритмів дій для виявлення причин їх залучення у процеси відмивання коштів; використання ризик-орієнтованого підходу для тестування бізнес-функцій; запровадження дієвих систем моніторингу та розширення переліку інструментів управління комплаєнс-ризиками. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | банки | ru_RU |
dc.subject | комплаєнс-ризик | ru_RU |
dc.subject | система комплаєнсу | ru_RU |
dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
dc.subject | операційний ризик | ru_RU |
dc.subject | заходи впливу | ru_RU |
dc.title | Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (МСіФП) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
стаття_Чмутова_I.М.,_Безродна_О..,_Нечипоренко_Д.I..pdf | 570,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.