Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24675
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андрійченко Ж. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T09:19:47Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T09:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Андрійченко Ж. О. Реалізація державного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованих ознак у діяльності фінансових установ / Ж. О. Андрійченко. // Управління розвитком. – 2020. – № 18 (3). – С. 55–64. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24675 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто системи ризиків різних видів фінансових установ та акцентовано увагу на відсутності серед них ризику легалізації, який розглядається окремо, в межах спеціальної системи відносин у сфері протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Проаналізовано еволюцію критеріїв оцінки ризику фінансової установи бути залученою до легалізації доходів, узагальнено ризик-орієнтовані ознаки діяльності фінансових установ, які використовуються для оцінки їх ризик-профілю, встановлено, що одним з регуляторів на ринку фінансових послуг – НКЦПФР використовуються застарілі, формальні і неефективні критерії оцінки ризиків фінансової установи бути залученою до легалізації доходів. Натомість другим регулятором – НБУ вже проведено процес адаптації державного фінансового моніторингу до вимог FATF та AMLD4 і розроблено ризик-орієнтовані ознаки діяльності фінансових установ, які використовуються для оцінки їх ризик-профілю. Посилення контролю суб’єктами державного фінансового моніторингу за ризик-профілем фінансової установи і в цілому її системою фінансового моніторингу сприятиме підвищенню ефективності державного фінансового моніторингу. Запропоновано уніфікувати ризик-орієнтовні ознаки і запровадити ідентичні механізми фінансового моніторингу для всіх учасників ринків фінансових послуг, з урахуванням специфіки їх діяльності, а також включити ризик легалізації до системи ризиків фінансової установи для сприяння підвищенню ефективності системи фінансового моніторингу. | ru_RU |
dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
dc.subject | ризик-орієнтований підхід | ru_RU |
dc.subject | критерії ризику | ru_RU |
dc.subject | ризик-профіль | ru_RU |
dc.subject | система протидії легалізації злочинних доходів | ru_RU |
dc.subject | Україна | ru_RU |
dc.title | Реалізація державного фінансового моніторингу на основі ризик-орієнтованих ознак у діяльності фінансових установ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті (МБ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДФМ_Andriichenko_2020_03_.pdf | 468,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.