Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25278
Title: | Основні положення ризик-орієнтованого напру правового регулювання фінансового моніторингу у оновленому законодавстві з урахуванням міжнародного досвіду |
Authors: | Колодізєв О. М. Чмутова І. М. |
Keywords: | ринок фінансових послуг фінансовий моніторинг ризик-орієнтований підхід правові засоби регулювання |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Колодізєв О. М. Основні положення ризик-орієнтованого напру правового регулювання фінансового моніторингу у оновленому законодавстві з урахуванням міжнародного досвіду / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова // Сучасні економіко-правові ризик-орієнтовані засоби регулювання розвитку ринку фінансових послуг : монографія / За ред. Н. М. Внукової, С. В. Глібка. – Харків : НДІПрЗІР НАПрНУ, 2020. – С. 17 – 28. |
Abstract: | У розділі монографії висвітлено особливості законодавчих змін щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу в Україні. Надано перелік клієнтів, до яких суб’єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ) зобов’язані встановлювати високий ризик ділових відносин, а також неприйнятно високого ризику на етапі здійснення належної перевірки клієнта. Досліджено особливості запровадження ризик-орієнтованого підходу (РОП) через проведення Національної оцінки ризиків (НОР) та визначення ризик-профілю клієнта для здійснення управління ризиками. |
URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25278 |
Appears in Collections: | Монографії (МСіФП) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Розділ_160_2.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.