Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25556| Назва: | Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки |
| Автори: | Внукова Н. М. |
| Теми: | заходи впливу фінансовий моніторинг банк безпека економіки |
| Дата публікації: | 2021 |
| Бібліографічний опис: | Внукова Н. М. Заходи впливу НБУ з фінансового моніторингу в економіко-правовому забезпеченні безпеки цифрової економіки / Н. М. Внукова // Економічна безпека держави в контексті національних інтересів : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2021 р. : тези допов. ‒ Харків : ХНУВС, 2021.‒ С. 55-57. |
| Короткий огляд (реферат): | НБУ є суб’єктом державного фінансового моніторингу відносно банків і небанківських фінансових установ (крім недержавних пенсійних фондів). Особливістю нового антилегалізаційного закону (2019) є запровадження міжнародних стандартів ФАТФ, зокрема, ризик-орієнтованого підходу та посилення заходів впливу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Застосування НБУ цілого переліку заходів впливу свідчить про недоліки у загальній системі внутрішнього контролю з фінансового моніторингу за проведенням ризикових операцій і недостатній рівень автоматизації процедур аналізу, В умовах цифрової економіки суттєво ускладнюється пошук легалізованих коштів, отже, знижується забезпечення безпеки економіки. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25556 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МСіФП) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Внукова__НМ_Ekonomichna_bezpeka_derzhavy_2021.pdf | 276,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.