Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33083| Title: | Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки |
| Authors: | Колодізєв О. М. Плескун І. В. |
| Keywords: | банк банківська система протидія легалізації доходів ризик ризик-орієнтований підхід фінансовий моніторинг |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
| Citation: | Колодізєв О. М. Фінансовий моніторинг у банках України: сутність і визначення проблем реалізації в сучасних умовах розвитку економіки / О. М. Колодізєв, І. В. Плескун // Управління розвитком. – № 3-4 (189-190). – С. 24-35. |
| Abstract: | Розглянуто теоретичні основи, роль і місце фінансового моніторингу у банках у контексті протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкрито сутність поняття «фінансовий моніторинг», правові аспекти здійснення фінансового моніторингу; систематизовано види операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у банках, а також особливості його реалізації у банку. Досліджено процедуру здійснення фінансового моніторингу у банках і послідовність етапів щодо відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Наведено результати аналізу сучасного стану фінансового моніторингу у вітчизняних банках. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33083 |
| Appears in Collections: | №3-4 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| колодізєв.pdf | 746,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.