1. Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Перегляд зібрання за групою - Теми FATF

Перейти до: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
або ж введіть декілька перших літер:  
Результати від 1 до 11 із 11
Дата випускуНазваАвтор(и)
2018Визначення рівня конкордації НОР і результатів 5 раунду взаємного оцінювання MONEYVAL відповідності системи ПВД/ФТ України рекомендаціям FATFАндрійченко Ж. О.
2024Вимоги міжнародних стандартів з фінансового моніторингу до транскордонних платежівВнукова Н. М.
2020Впровадження ризик орієнтованого підходу в системі фінансового моніторингу за міжнародними стандартамиВнукова Н. М.
2025Глобальні виклики митному процесу з протидії фінансуванню тероризмуБіда Б.
2025Глобальні виклики митному процесу з протидії фінансуванню тероризмуБіда Б.
2023Дотримання міжнародних стандартів фінансового моніторингу під час воєнного стануВнукова Н. М.
2023Дотримання міжнародних стандартів фінансового моніторингу під час воєнного стануВнукова Н. М.
2021Міжнародні стандарти антилегалізаційного фінансового моніторингу : робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняВнукова Н. М.
2024Міжнародні стандарти розвитку фінансового моніторингу : робоча програма навчальної дисципліни для всіх здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівняВнукова Н.
2025Термінологічні особливості звіту FATF з комплексного оновлення оцінки ризиків фінансування тероризмуВнукова Н. М.
2025Цифрові трансформації застосування ризико-орієнтованого підходу у протидії фінансуванню тероризмуВнукова Н. М.; Береговий В. О.
Результати від 1 до 11 із 11