Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за  ризик-орієнтованими  ознаками

Внукова Н. М.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23024

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Внукова Н. М.	-
dc.date.accessioned	2020-06-04T12:53:42Z	-
dc.date.available	2020-06-04T12:53:42Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.citation	Внукова Н.М. Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознаками / Н.М. Внукова // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 09–10 квіт. 2020 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С.108-109.– 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Текст укр., рос., англ. мовами.	ru_RU
dc.identifier.uri	http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23024	-
dc.description.abstract	Запровадження ризик орієнтованого підходу для фінансових установ є засобом раннього виявлення та протидії відмиванню доходів, який вимагає високої незалежності щодо урахування рівнів ризику клієнтів та визначення переліку необхідної інформації для його оцінки. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму FATF мають деталізовану і логічну систему заходів, які повинні бути впроваджені країнами з метою боротьби з відмиванням доходів.	ru_RU
dc.language.iso	uk_UA	ru_RU
dc.subject	фінансовий моніторинг	ru_RU
dc.subject	ризик орієнтований підхід	ru_RU
dc.subject	протидія відмиванню коштів	ru_RU
dc.title	Раннє виявлення та протидія відмиванню коштів за ризик-орієнтованими ознаками	ru_RU
Appears in Collections:	Статті (МТМСФТ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Внукова_НМ_Полтава.pdf		1,08 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record