Інформаційно-аналітична система дотримання умов належної обачності у контрагентських відносинах з банками

Abstract

Побудовано інформаційно-аналітичну систему дотримання умов належної обачності у контрагентських відносинах з банками, що ґрунтується на каузальному підході та визначенні волатильності їх комплаєнс-ризиків у сфері фінансового моніторингу. Побудована система дозволяє генерувати можливі сценарії змін ключових критеріїв відповідності банків очікуванням контрагентів у зв’язку зі змінами вірогідності їх залучення у мережеві схеми, необхідністю підвищення рівня розвитку внутрішньої системи комплаєнсу, змінами у політиках регулятору та у діяльності банків.