The international assessment of anti-money laundering and terrorism financing system in Ukraine

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorAndriichenko Zh. O.
dc.description.abstractThe work is devoted to the analysis of the results of the 5th round of mutual evaluation of the anti-money laundering and terrorist financing system in Ukraine compliance with the FATF recommendations conducted by MONEYVAL.
dc.identifier.citationAndriichenko Zh. O. The international assessment of anti-money laundering and terrorism financing system in Ukraine / Zh. O. Andriichenko // Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2018 р. : тези допов. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 18–22.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/19030
dc.language.isoen
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectanti-money laundering and terrorist financing
dc.subjectrisk-based approach
dc.subjectrisk assessment
dc.subjectFATF recommendations
dc.subjectMONEYVAL
dc.titleThe international assessment of anti-money laundering and terrorism financing system in Ukraine
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Андрійченко_Ж.О._Тези_Днепр_англ.pdf
Розмір:
248.49 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)