Особливості розвитку інформаційних технологій системи фінансового моніторингу

Abstract

В умовах глобалізації фінансових ринків удосконалення методичного і практичного забезпечення процесу протидії легалізації злочинних доходів набуло значної актуальності. Значною проблемою залишається недостатня оперативність надходження інформації про фінансові операції від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками. Впровадження інформаційних технологій сприятиме розвитку та ефективній організації фінансового моніторингу.