Фінансовий моніторинг : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня
Вантажиться...
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Анотація
У роботі подано компетентності та результати навчання, програма навчальної дисципліни «Фінансовий моніторинг» та її зміст за модулями й темами, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу. В работе представлены компетентности и результаты обучения, программа учебной дисциплины «Финансовый мониторинг» и ее содержание по модулям и темам, порядок оценки результатов обучения, рекомендованная литература. The paper presents the competency and results of training, the curriculum program on the academic discipline «Financil Monitoring» and its contents by modules and themes, the order of evaluation of the training results, the recommended literature.
Опис
Ключові слова
фінансовий моніторинг, «брудні» кошти, протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, фінансова операція, критерії ризику, публічні особи, финансовый мониторинг, «грязные» деньги, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, финансовая операция, критерии риска, публичные лица, financial monitoring, «dirty» money, testing, the financing of proliferation of weapons of mass destruction, financial operations, risk criteria, politically exposed person
Бібліографічний опис
Фінансовий моніторинг : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня / укл. Ж. О. Андрійченко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 14 c.