Проблеми та перспективи розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України

Abstract

Досліджені проблеми та перспективи розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України. Визначено, що подальший розвиток системи фінансового моніторингу України повинен супроводжуватися: по-перше, розробленням системи оцінки ефективності фінансового моніторингу загалом на макрорівні і в межах кожного ок- ремого сегмента фінансової системи; по-друге, підвищенням ефективності взаємодії інститутів первинного моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, тобто банківськими установами з правоохоронними органами; по-третє, удосконаленням законодавства України до світових стандартів

Исследованы проблемы и перспективы развития финансового мониторинга в банковской системе Украины. Определено, что дальнейшее развитие системы финансового мониторинга Украины должно сопровождаться: во-первых, разработкой системы оценки эффективности финансового мониторинга в целом на макроуровне и в пределах каждого отдельного сегмента финансовой системы; во-вторых, повышением эффективности взаимодействием институтов первичного мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, то есть банковскими учреждениями с правоохранительными органами; в-третьих, усовершенствованием законодательства Украины с соответствии с мировым стандартами

The problems and prospects of financial monitoring in the banking system of Ukraine were considered. Determined that the further development of financial monitoring of Ukraine shall be accompanied by: first, developing a system for evaluating the effectiveness of financial monitoring in general at the macro level and within each ca- remoho segment of the financial system; Second, increase efficiency of interaction of a primary monitor and the State Service for Financial Monitoring of Ukraine, ie banking institutions and law enforcement agencies; thirdly, improving the legislation of Ukraine to international standards