Шляхи удосконалення організації системи фінансового моніторингу в умовах геополітичних викликів сучасності

Abstract

Розглянуто існуючі напрями здійснення системи внутрішньобанківського фінансового моніторингу та запропоновані шляхи удосконалення системи фінансового моніторингу України на основі правових можливостей, закладених у чинному законодавстві. Проведено цілісний аналіз дієвості існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму в Україні. Обґрунтовано перспективи застосування Національним банком України системи протидії легалізації доходів, перевірено відповідність її реалізації службами банків чинному законодавству, а також проаналізовано рівень впровадження, автоматизації та ефективність існуючої системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму.