Аналіз підходів до оцінювання ризиків фінансового моніторингу клієнтів банків

Abstract

Розкрито значення оцінки ризиків ділових відносин з клієнтами для банку, узагальнено характеристику наявних підходів до оцінювання ризиків фінансового моніторингу клієнтів банку, запропоновано застережні заходи фінансового моніторингу щодо клієнтів з середнім та високим рівнями ризику. Інформаційну базу дослідження становили нормативно-правові акти НБУ, Державної служби фінансового моніторингу, результати наукових досліджень провідних вчених.