Фінансовий потенціал банку: сутність, методи оцінювання, інструменти протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Abstract

Розглянуто теоретичні та методичні аспекти оцінювання фінансового потенціалу банку. Досліджено його сутність, структуру, функції, принципи, етапи оцінювання, світовий і вітчизняний досвід щодо методичних підходів до оцінювання фінансового потенціалу банку. На основі проведеного аналізу запропоновано інструменти та методичні підходи до оцінювання фінансового потенціалу, апробовані на даних окремих банків України. Розглянуто процес реалізації банками фінансового потенціалу як інструмент протидії відмиванню доходів, отриманих зло-чинним шляхом. Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також працівників державних органів влади, аудиторів і працівників банківської сфери.