The Risk-based approach to anti-money laundering at insurance market

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorOpeshko N. S.
dc.description.abstractThe essence of the risk-based approach to anti-money laundering at insurance market was developed. The classification of the risks of participation of insurance companies in money laundering schemes was considered. Algorithm of risk-based approach to anti-money laundering for insurance companies, which includes five stages, was developed.
dc.identifier.citationOpeshko N. S. The risk-based approach to anti-money laundering at insurance market / N. S. Opeshko // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 грудня 2016 р.) – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – C. 115-119.
dc.identifier.urihttp://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17428
dc.language.isouk
dc.publisherХарків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив
dc.subjectrisk-based approach
dc.subjectfinancial monitoring
dc.subjectanti-money laundering
dc.subjectinsurance market
dc.titleThe Risk-based approach to anti-money laundering at insurance market
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Тези 2.pdf
Розмір:
353.26 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.73 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Статті (МТМСФТ)