Особливості міжнародного досвіду фінансового моніторингу та його адаптація в банківській системі України

Abstract

Досліджені теоретичні і практичні аспекти фінансового моніторингу у банку на міжнародному рівні. Виявлена можливість адаптації міжнародного досвіду фінансового моніторингу у банківській системі України, яка сприяє створенню підтримці стабільної фінансової системи держави, зокрема банківського сектору. Існує досить велика кількість міжнародних організацій, які розробляють принципи і стандарти для результативного здійснення політики протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. При дослідженні втілення міжнародних стандартів фінансового моніторингу в законодавстві провідних країн світу, визначені найбільш перспективні напрямки використання окремих особливостей світового досвіду в національній системі фінансового моніторингу в Україні. Перспективи подальших розвідок у питанні особливості міжнародного досвіду фінансового моніторингу та його адаптація в банківській системі України передбачають нові підходи та сприятливе середовище застосування перспективних заходів протидії легалізації коштів отриманих злочинним шляхом на базі функціонування фінансового моніторингу у банку

Исследованы теоретические и практические аспекты финансового мониторинга в банке на международном уровне. Выявлена возможность адаптации международного опыта финансового мониторинга в банковской системе Украины, который способствует созданию поддержанию стабильной финансовой системы государства, в частности банковского сектора. Существует достаточно большое количество международных организаций, которые разрабатывают принципы и стандарты для результативного осуществления политики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. При исследовании воплощения международных стандартов финансового мониторинга в законодательстве ведущих стран мира, определены наиболее перспективные направления использования отдельных особенностей мирового опыта в национальной системе финансового мониторинга в Украине. Перспективы дальнейших исследований в вопросе особенности международного опыта финансового мониторинга и его адаптация в банковской системе Украины предусматривают новые подходы и благоприятную среду применения перспективных мер противодействия легализации средств, полученных преступным путем, на базе функционирования финансового мониторинга в банке

Theoretical and practical aspects of Bank financial monitoring at the international level. The possibility of adaptation of international experience of financial monitoring in the banking system of Ukraine, which contributes to the creation of the maintenance of a stable financial system, particularly banks sector. There are quite a number of international organizations that are developing principles and standards for effective implementation of the policy of combating the legalization of incomes obtained in a criminal way. In the study of translating international standards of financial monitoring of legislation of the leading countries of the world, the most promising directions of use of certain features of the world experience in the national system of financial monitoring in Ukraine. Prospects for further research in the matter of international experience of financial monitoring and its adaptation in the banking system of Ukraine provide new approaches and supportive environment application of promising measures to counteract the legalization of funds obtained by criminal means on the basis of the functioning of the financial monitoring in bank