Цифрові трансформації застосування ризико-орієнтованого підходу у протидії фінансуванню тероризму

Abstract

Актуальність посилення уваги до протидії фінансування тероризму пов’язані із глобальними викликами. Ризик-орієнтований підхід є вимогами першого міжнародного стандарту FATF, який запроваджується через визначення як ризик-профілю установи, так і ризик-профілю клієнта з урахуванням особливостей його діяльності. Національний банк України відіграє ключову роль у забезпеченні ефективного фінансового моніторингу, застосовуючи широкий спектр впливів до фінансових установ з метою протидії фінансуванню тероризму.